全球十大加密货币交易所之一的HitBTC被指利用KYC拖延出金

HitBTC被曝利用KYC拖延出金，丑闻不断

据国外媒体报道：全球十大加密货币交易所之一的HitBTC一直丑闻缠身，客诉不断，最近又被指利用KYC拖延出金。

继此前被曝长期冻结客户账户，随后引起广泛关注并因此道歉后，加密货币交易所HitBTC最近似乎又惹上了麻烦。 一个名为pedxs的Reddit用户称，HitBTC曾不断要求他提供个人信息以完成KYC验证，但一直不让他进行出金操作，目前他有6枚比特币遭扣留，价值约4.19万美元。

目前，pedxs正在呼吁其他人联合起来对HitBTC发起集体诉讼。不过，律师表示，此人被扣的比特币价值数额太小，打官司并不划算！

原因之一在于，Hitbtc没有明确的办公地址，这意味着没有一个明确的司法辖区对该交易所进行管辖。

尽管该交易所对外宣称在英国、沙特、香港、智利和丹麦都设有办事处，但其IP地址指向的是美国亚利桑那州。

如果pedxs要起诉Hitbtc，该用户需要同时向美国、欧洲及亚洲的司法机构提交诉求。

HitBTC的诈骗伎俩和一些虚假二元期权平台手段相同

另外，Hitbtc交易所的其他用户表示：在提交包括护照在内的大量个人信息后，其KYC验证在70天后才得以通过；然而，通常情况下KYC验证最多会耗费一两天的时间。

值得注意的是，Hitbtc这一套路也经常被一些不正规外汇交易商、虚假二元期权平台所使用，来拖延和阻碍用户出金。

此类平台很可能将客户资金拿去对赌或移作他用，在客户出金的时候便采用各种手段进行拖延，直到客户放弃或者平台达到其盈利目的。

在Hitbtc不断爆发客诉丑闻之后，最近一周该平台的日均交易量从3.16亿美元迅速降至2.69亿美元，当然这还不算他们刷单的虚假交易量！

其实，Hitbtc这个平台一直绯闻缠身，去年12月有币友在巴比特论坛指出：Hitbtc充值提现长时间不到账、用户资产莫名消失、提现被提到陌生地址或其它平台地址，涉嫌诈骗、挪用用户资产等罪状。

不过，大家需要注意的是Hitbtc运营公司公开内容极少，运营状况不明，也不受任何监管。一旦遭遇损失，维权很难，建议尽量远离这样的黑平台。

被曝光的Hitbtc诈骗事例：挪用用户资产，充值提现长时间不到账

【Hitbtc诈骗事例一（中文）】http://8btc.com/thread-107645-1-1.html

【Hitbtc诈骗事例二（中文）】https://steemit.com/cn/@potatocn/7ftxth-hitbtc

【币友对Hitbtc的评价三（中文）】https://bitcointalk.org/index.php

被曝光的Hitbtc诈骗事例：篡改客户钱包地址，客服无回答，高额手续费

【Hitbtc虚假报酬诈骗事例四（英文）】https://bitcointalk.org/index.php

【Hitbtc虚假报酬诈骗事例五（英文）】https://www.reddit.com

【Hitbtc虚假报酬诈骗事例六（日文）】https://scam-analysis.com/archives/2420

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