全球十大加密货币交易所之一的HitBTC被指利用KYC拖延出金

HitBTC被曝利用KYC拖延出金,丑闻不断

据国外媒体报道:全球十大加密货币交易所之一的HitBTC一直丑闻缠身,客诉不断,最近又被指利用KYC拖延出金。

继此前被曝长期冻结客户账户,随后引起广泛关注并因此道歉后,加密货币交易所HitBTC最近似乎又惹上了麻烦。 一个名为pedxs的Reddit用户称,HitBTC曾不断要求他提供个人信息以完成KYC验证,但一直不让他进行出金操作,目前他有6枚比特币遭扣留,价值约4.19万美元。

目前,pedxs正在呼吁其他人联合起来对HitBTC发起集体诉讼。不过,律师表示,此人被扣的比特币价值数额太小,打官司并不划算!

原因之一在于,Hitbtc没有明确的办公地址,这意味着没有一个明确的司法辖区对该交易所进行管辖。

尽管该交易所对外宣称在英国、沙特、香港、智利和丹麦都设有办事处,但其IP地址指向的是美国亚利桑那州。

如果pedxs要起诉Hitbtc,该用户需要同时向美国、欧洲及亚洲的司法机构提交诉求。

HitBTC的诈骗伎俩和一些虚假二元期权平台手段相同

另外,Hitbtc交易所的其他用户表示:在提交包括护照在内的大量个人信息后,其KYC验证在70天后才得以通过;然而,通常情况下KYC验证最多会耗费一两天的时间。

值得注意的是,Hitbtc这一套路也经常被一些不正规外汇交易商、虚假二元期权平台所使用,来拖延和阻碍用户出金。

此类平台很可能将客户资金拿去对赌或移作他用,在客户出金的时候便采用各种手段进行拖延,直到客户放弃或者平台达到其盈利目的。

在Hitbtc不断爆发客诉丑闻之后,最近一周该平台的日均交易量从3.16亿美元迅速降至2.69亿美元,当然这还不算他们刷单的虚假交易量!

其实,Hitbtc这个平台一直绯闻缠身,去年12月有币友在巴比特论坛指出:Hitbtc充值提现长时间不到账、用户资产莫名消失、提现被提到陌生地址或其它平台地址,涉嫌诈骗、挪用用户资产等罪状

不过,大家需要注意的是Hitbtc运营公司公开内容极少,运营状况不明,也不受任何监管。一旦遭遇损失,维权很难,建议尽量远离这样的黑平台

被曝光的Hitbtc诈骗事例:挪用用户资产,充值提现长时间不到账

【Hitbtc诈骗事例一(中文)】http://8btc.com/thread-107645-1-1.html

【Hitbtc诈骗事例二(中文)】https://steemit.com/cn/@potatocn/7ftxth-hitbtc

【币友对Hitbtc的评价三(中文)】https://bitcointalk.org/index.php

被曝光的Hitbtc诈骗事例:篡改客户钱包地址,客服无回答,高额手续费

【Hitbtc虚假报酬诈骗事例四(英文)】https://bitcointalk.org/index.php

【Hitbtc虚假报酬诈骗事例五(英文)】https://www.reddit.com

【Hitbtc虚假报酬诈骗事例六(日文)】https://scam-analysis.com/archives/2420

国内各大比特币交易所比较

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