币圈黑幕:比特币最大黑庄是如何操纵市场的?

今天来扒一扒比特币幕后最大的庄家是如何操纵市场的。聊黑庄之前,我们先聊聊一些币圈必要知识,因为这能极大帮助你理解我的思路。特别要弄懂USDT是什么?因为USDT是中国人交易数字货币的基轴通货!

已知事实:Tether在无美元背书的情况下增发40倍USDT!

发行USDT的公司Tether声称他们每发行一个USDT都是背后有一美元支撑的,也就是说,所有USDT都有美元背书。有客户往他们银行账户里转账一美元,他们就会发行一个USDT(可以理解为:1USDT=1美元)。但是现实总是没有骗子们描绘得那么美好。从去年4月的新闻中我们知道,Tether和Bitfinex联合起诉美国富国银行(Wells Fargo),因为富国银行把他们的银行账户冻结了。

Bitfinex就是传说中的小B网,曾经是全世界最大的比特币交易所之一。它的创始人和Tether是同一拨儿人。富国银行冻结了他们的银行账户以后,导致他们的客户不能再往他们的银行账户里转账美元了。按照他们声称的那样,以我们正常人的思维,既然别人不能转账了,他们是不是应该就不能增发USDT了?

如果你这样想那就太天真了,Tether从去年4月与富国银行闹崩了以后,在没有美元户口的情况下,至今一共增发了20多亿美元的USDT。17年4月USDT流通量大概5000万美元,到17年底高达近14亿美元,到今天已经有26亿美元了。

思考问题一

一个跟美元1:1发行的稳定币USDT,声称没有找到新银行合作伙伴之前不会再增发,但至今增发的USDT是有银行渠道时流通总值的40倍,这钱是从哪变出来的呢?比特币相对去年4月也没有涨40倍,这钱又花到哪里去了呢?

思考问题二

2017年4月的时候,比特币价格在1000多美元,12月中旬最高涨到了2万美元,涨幅将近20倍。同一时间,USDT的流通量是4月份的将近20多倍(5千万到11亿)。在市场普遍共识是一个USDT可以换一美元的时候,你觉得Tether会那么天真,增发USDT放在钱包里自己每天盯着傻乐吗?醒醒吧!如果我们是Tether,我们是不是可以拉盘比特币,然后卖给跑步进场接盘的韭菜,换成真正的美元?

还有一个事情就是,比特币期货从16年底就开始在网上开始传播了,我们再深入一步思考,Tether会不会是在下一盘大棋,一直在市场上用假钱(USDT)收集筹码,等期货上线那一天开始做空比特币?

思考问题三

已知2017年12月18日,CBOE正式上线比特币期货,我们现在回过头去看,比特币刚好在那前一天见顶。

但是,还有一个问题被大家忽略了,基本每一个有USDT交易对的币种(如ETH,LTC,BCH等等)在12月初就开始不约而同地暴涨。

而其他没有USDT交易对的山寨币们,基本上到12月底至1月初才开始想起来兄弟姐妹们都暴涨了,我是不是也要跟着暴一下?

那么问题来了,我们再从黑庄的角度去思考一下,如果你有可以无限增发的USDT,为了获得更多做空比特币的筹码(现货比特币),在比特币价格暴涨高企的时候,你的最优选择是继续拉比特币?还是拉涨有USDT交易对的币种,然后换成比特币?哪个成本更低?

12月18日,期货上线,比特币在短短几天之内腰斩从2万直奔将近一万,然后又在半个月之内回到了17000+,然后再接下来的一个月内继续下探至6000左右。再想想在期货开空单的黑庄。啧啧啧~

思考问题四

我从某个时间点开始接触到大量的场外大单买家卖家,大概了解了场外大单的交易模式。大概就是,买家和卖家协议一个折扣(如-5%)分几批交易完成。

比如交易十万个比特币,以小B网(对,又是币圈人民的老朋友小B网)交易当天的价格为准,下浮5%,分几天进行交易:

  • 第一天交易两万个,大B网价格为10000美元,那成交价就是9500美元。
  • 第二天交易两万个,大B网价格为12000美元,那成交价就是11400美元。
  • 以此类推。。。
  • 第五天交易两万个,交易完成。

场外交易大宗比特币最常用的一家托管机构叫Noble Bank,类似淘宝的角色,买家先钱打给Noble,买家收到币后,Noble再转账给卖家。值得注意的是,Tether前段时间找了一家叫FSS律所开了个证明,声称律所可以作证他们银行账户里有足够的美金1:1他们发行的USDT。 这家律所的高级合伙人Eugene Sullivan同时也是是Noble Bank的顾问。

好了,上面这个操作大家花几分钟理解一下。我们再进行下一步。

如果大家有印象的话,比特币价格的走势从某个时间点开始就变成画门了。也就是说,比特币价格的暴涨暴跌几乎是在小时级别,甚至15分钟级别完成的。

结合上面场外交易的逻辑,你是不是有一种破案的感觉了?

这里解释一下:

场外交易是不在交易所内交易的,因为当你要买几万个比特币的时候,能把交易所的价格拉到天上去,所以理性的选择是从场外大卖家手上买。但是交易的价格是以场内价格(比如小B网的价格)为参考的。

Noble Bank作为业内最大的场外交易担保机构,手上掌握了大买家卖家的信息。也就是说,当Noble Bank知道有大买家的时候,庄就可以通过大B网在交易前一天(或当天)进行暴力拉盘,反正只需要花最多一个小时。然后就可以以高价将手里的比特币出手,同时在期货市场开杠杆做多又可以赚一笔,两头赚大钱。如果Noble Bank发现大卖家,这个操作就是反过来的。

很多人以为比特币在周末的时候基本没什么大动静,觉得是因为交易员们周末不上班。朋友们,这有一定道理,但是更大的重点是银行周末不上班啊,场外大宗都是靠银行转账完成交易的。

在做多、做空、场外交易三条腿走路赚钱的庄家眼里,他们真的在乎比特币价格是多少吗?现在市场低迷,没有大量新的资金进场,价格多少完全是庄家说了算呀,你说对不对?

USDT增发已经不再会导致比特币价格上涨了,因为他们拿着USDT是去操盘的,而不是拉盘,你觉得呢?

我们经过简单的推理可以得出Tether和Bitfinex是大黑庄的一份子。今天我再给大家提供一些线索。

在美国币圈,存在着这样一家神奇的公司叫Digital Currency Group, 这是一个在区块链行业布局非常深的一家公司,它投资了现在市面上的几家大交易所比如Coinbase,Poloniex(Circle),Kraken等等,旗下还有一家全资子公司是币圈最大的媒体之一Coindesk,Coindesk是比特币核心开发团队Blockstream的投资人。

同时DCG的创始人Barry Silbert是一家不用做身份认证(即有洗钱嫌疑)的交易所Coinapult的主要投资人之一,而Coinapult和Bitfinex都是一家叫Crypto Capital的壳公司的服务提供商,Bitfinex目前的欧元充值渠道用的是Crypto Capital的账号。

CME(芝加哥商品交易所,就是去年底发行比特币期货的那个)官网,DCG赫然在他们投资的公司之列。

我们现在再回过头去看6月中旬美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)联合调查比特币价格操纵的新闻,是不是别有一番风味呢~

再看看这两天出了一些关于Coinbase的新闻。

我们还记得几个月前Facebook和Google都封杀了加密货币相关的广告,就在几天前,Coinbase创始人就发推说自己已经获得Facebook的白名单,可以在上面发广告了。

虽然他没有提到Google,但是我们在Google上也可以看到Coinbase的广告了。

老韭菜们快被割干净了,新韭菜之门开了一扇。

另一则新闻是Coinbase成立了自己的政治行动委员会,将来就可以给美国公务员捐款了。你可能不知道这意味着什么,让我们来看另外一件事情,近期美国国会货币政策和贸易小组开了个听证会,会上议员Brad Sherman痛批比特币,建议禁止全美国人买和挖比特币。

后来被Reddit(美国的贴吧)网友扒出来,这位议员曾收过一家传统电商支付公司Allied Wallet的捐款(Allied Wallet曾因为非法赌博网站提供过支付解决方案而被罚款一千多万美元),而且他的所有捐款中来自证券和投资业的金额是最大的。其中的利害关系不言自明。

现在知道Coinbase这个举动背后的意义了吧?无利不起早~~(笑…

国内各大比特币交易所比较

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